У Буенос-Айресі раптово припинив роботу криптообмінний сервіс: клієнти повідомляють про зникнення коштів

У Буенос-Айресі група користувачів криптовалютного обмінного сервісу заявляє про можливе шахрайство після раптового припинення роботи обмінника, який функціонував понад три роки на вулиці Lavalle.

Сервіс мав не лише офіс, сайт, акаунти в соціальних мережах, акаунти в Telegram і WhatsApp, а й найважливіше — довіру клієнтів. Багато користувачів регулярно користувалися обміном як для повсякденних переказів, так і для отримання готівки або переказу на аргентинські банківські картки.

За словами клієнтів, сервіс тривалий час не викликав підозр. Обміни проходили стабільно, кошти надходили того ж дня, а частина операцій проводилася за передоплатою, оскільки рівень довіри був дуже високим.

Останні дні роботи

За словами постраждалих, перші проблеми почалися 14 травня, коли представники обмінного сервісу перестали відповідати клієнтам протягом усього дня.

Вранці 15 травня зв’язок відновився, у Telegram-каналі з’явилося оголошення:

«Повідомляємо, що найближчим часом ми відповідатимемо на запити та повідомлення, на які через технічні проблеми не змогли відповісти та виконувати нашу роботу у звичному режимі!»

Після цього користувачам повідомили, що технічні проблеми нібито вже усунуті, і сервіс продовжує працювати у звичайному режимі.

Кілька клієнтів стверджують, що окремо уточнювали, чи будуть перекази проведені того ж дня, і отримали підтвердження.

Після цього користувачі продовжили надсилати кошти в USDT.

За словами постраждалих, після отримання криптовалюти представники сервісу переставали відповідати на повідомлення, попри те що акаунти продовжували переглядати звернення клієнтів.

Деякі користувачі також звертають увагу на те, що 15 травня сервіс попросив надсилати кошти на криптогаманець, яким перестали користуватися кілька місяців тому.

Закритий офіс і зникнення акаунтів

У понеділок, 18 травня, деякі клієнти приїхали до офісу й виявили приміщення зачиненим. Співробітник ресепшену будівлі повідомив, що представники сервісу оголосили про закриття на невизначений термін ще у п’ятницю та того ж дня з’їхали з офісу.

У день візиту почав формуватися чат постраждалих. Наразі, за словами учасників, у групі перебуває щонайменше 14 осіб, а підтверджена сума збитків перевищує 10 тисяч доларів США.

Також серед клієнтів поширюється інформація про значно більші втрати, оскільки сервіс також мав послугу депозиту під відсотки. Однак ці дані поки що не підтверджені публічно, оскільки ймовірні постраждалі не розкривають свої особи.

Після припинення роботи акаунти сервісу в Telegram і WhatsApp були видалені або деактивовані. Сайт обмінного сервісу також перестав функціонувати.

Заяви до поліції

Частина постраждалих уже подала заяви до поліції та прокуратури Аргентини.

Наразі офіційних коментарів від представників обмінного сервісу не надходило.

Постраждалі зазначають, що багато користувачів довіряли платформі саме через тривалий термін її роботи та наявність фізичного офісу, що створювало відчуття надійності навіть під час операцій із передоплатою.

Ця історія знову привернула увагу до ризиків неформального криптообміну та сервісів, які працюють поза повноцінним фінансовим регулюванням.

Як знизити ризики під час роботи з криптообмінниками

Команда Kursoff рекомендує користувачам криптообмінників дотримуватися кількох базових правил безпеки:

• не зберігати великі суми в обмінних сервісах довше, ніж це необхідно для угоди;
• перед великим обміном проводити невелику тестову транзакцію;
• звертати увагу на різкі зміни в комунікації: затримки відповідей, зміну гаманців, зміну умов роботи;
• перевіряти репутацію сервісу одразу в кількох джерелах, а не лише за відгуками в Telegram;
• зберігати txid транзакцій, листування та підтвердження переказів;
• з обережністю ставитися до обмінників, які працюють виключно через месенджери.

Навіть наявність офісу, сайту та багаторічної роботи не виключає ризиків, тому користувачам важливо регулярно переглядати рівень довіри до сервісу й не сприймати попередній позитивний досвід як гарантію безпеки майбутніх угод.