В Буэнос-Айресе внезапно прекратил работу криптообменный сервис: клиенты сообщают о пропавших средствах

В Buenos Aires группа пользователей криптовалютного обменного сервиса заявляет о возможном мошенничестве после внезапного прекращения работы обменки, которая функционировала более трех лет на улице Lavalle.

Сервис имел не только офис, сайт, аккаунты в социальных сетях, аккаунты в Telegram и WhatsApp, но и самое важное - доверие клиентов. Многие пользователи пользовались обменами регулярно как для повседневных переводов, так и для получения наличных или песо на аргентинские банковские карты.

По словам клиентов, сервис долгое время не вызывал подозрений. Обмены проходили стабильно, средства поступали в тот же день, а часть операций проводилась по предоплате, так как уровень доверия был на высоте.

Последние дни работы

Со слов пострадавших, первые проблемы начались 14 мая, когда представители обменного сервиса перестали отвечать клиентам в течении всего дня.

Утром 15 мая связь восстановилась, в телеграмм-канале появось объявление:

«Сообщаем, что в ближайшее время мы ответим на запросы и сообщения, на которые не смогли ответить из-за технических проблем, помешавших нам выполнять нашу работу так, как мы делаем это обычно!»

Пользователям сообщили, что технические проблемы якобы уже устранены и сервис продолжает работать в обычном режиме.

Несколько клиентов утверждают, что отдельно уточняли, будут ли проведены переводы в тот же день, и получили подтверждение.

После этого пользователи продолжили отправлять средства в USDT.

По словам пострадавших, после получения криптовалюты представители сервиса переставали отвечать на сообщения, несмотря на то что аккаунты продолжали просматривать обращения клиентов.

Некоторые пользователи также обращают внимание на то, что 15 мая сервис попросил отправлять средства на криптокошелек, которым переставали пользоваться несколько месяцев назад.

Закрытый офис и исчезновение аккаунтов

В понедельник 18 мая, некоторые клиенты приехали в офис и обнаружили помещение закрытым. Сотрудник ресепшена здания сообщил, что представители сервиса объявили о закрытии на неопределенный срок еще в пятницу и съехали с офиса в этот же день.

В день визита, начал формироваться чат пострадавших. На данный момент, по словам участников, в группе находится не менее 14 человек, а подтвержденная сумма ущерба превышает 10 тысяч долларов США.

Также среди клиентов распространяется информация о значительно более крупных потерях, так как сервис также имел услугу депозита под проценты однако эти данные пока не подтверждены публично, поскольку предполагаемые пострадавшие не раскрывают свои личности.

После прекращения работы аккаунты сервиса в Telegram и WhatsApp, были удалены или деактивированы. Сайт обменного сервиса также перестал функционировать.

Заявления в полицию

Часть пострадавших уже подала заявления в полицию и прокуратуру Аргентины.

На данный момент официальных комментариев от представителей обменного сервиса не поступало.

Пострадавшие отмечают, что многие пользователи доверяли платформе именно из-за длительного срока ее работы и наличия физического офиса, что создавало ощущение надежности даже при операциях с предоплатой.

История вновь привлекла внимание к рискам неформального криптообмена и сервисов, работающих вне полноценного финансового регулирования.

Как снизить риски при работе с криптообменниками

Команда Kursoff рекомендует пользователям криптообменников соблюдать несколько базовых правил безопасности:

• не хранить крупные суммы у обменных сервисов дольше, чем это необходимо для сделки;
• перед крупным обменом проводить небольшую тестовую транзакцию;
• обращать внимание на резкие изменения в коммуникации: задержки ответов, смену кошельков, изменение условий работы;
• проверять репутацию сервиса сразу в нескольких источниках, а не только по отзывам в Telegram;
• сохранять txid транзакций, переписки и подтверждения переводов;
• с осторожностью относиться к обменникам, работающим исключительно через мессенджеры.

Даже наличие офиса, сайта и многолетней работы не исключает рисков, поэтому пользователям важно регулярно пересматривать уровень доверия к сервису и не воспринимать прошлый положительный опыт как гарантию безопасности будущих сделок.